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国联股份2016年第四次临时股东大会决议公告
来源:ueiibi.com    作者:    更新时间:2016-12-27 

                                             公告编号:2016-071
证券代码:832340             证券简称:国联股份              主办券商:西部证券


北京国联视讯信息技术股份有限公司
 2016年第四次临时股东大会决议公告


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年12月26日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼9层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份67,435,625股,占公司股份总数的81.03%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第二次股票定向发行方案(修订案)的议案》
1.议案内容: 2016年第二次股票定向发行方案(修订案)增加了以下三项内容:
(1)调整本次股票发行为确定对象的股票发行,本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定条件的5名合格投资机构并增加对上述5名认购对象的基本情况相关描述。
(2)增加议案《关于签署附生效条件的<北京国联视讯信息技术股份有限公司股份认购协议>,及认购对象与公司实际控制人签署的关于本次股份认购之投资协议的议案》
(3)增加股份认购协议签署主体、时间、主要条款和增加投资协议主要条款。
2.议案表决结果:同意股数67,435,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<北京国联视讯信息技术股份有限公司股份认购协议>,及认购对象与公司实际控制人签署的关于本次股份认购之投资协议的议案》
1.议案内容:
(1)根据股票发行的需要,公司与认购对象签订了附生效条件的股票发行认购协议,该等协议需经董事会和股东大会批准后生效。
(2)公司实际控制人与认购对象签订了关于本次股票发行认购的投资协议,该协议与股份认购协议同时生效。
2.议案表决结果:同意股数67,435,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
(1)《公司章程》第12条,公司的经营范围为(拟):互联网信息服务业务(除新闻、出版、 教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);货物进出口;技术进出口;代理进出口;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方奶粉);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用 www.ibicn.com 网站发布广告;会议服务;承办 展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(危险品除外)、日用品、玻璃制品、建筑建材、矿产品、专用设备、包装材料;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商局核定为准)。
拟修改为:第12条,公司的经营范围为(拟):技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、仪器仪表、机电设备、安全防护产品;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月03日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商局核定为准)
(2)本次股票发行完成后,公司注册资本额、股份总数将发生变化,公司将根据发行结果对《公司章程》中的第一章第五条、第二章第十二条及第三章第十七条进行修改。
2.议案表决结果:同意股数67,435,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行公司股份相关事宜的议案》
1.议案内容:针对本次定向发行公司股份,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)股票发行工作的相关文件、材料的准备;
(2)股东变更登记工作;
(3)根据股东大会决议及本次股票发行结果,对公司章程进行相应修改,办理工商变更登记等相关事宜;
(4)办理股票发行备案工作。
    2.议案表决结果:同意股数67,435,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
    经与会股东和记录人签字确认的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》
                            

                 北京国联视讯信息技术股份有限公司
                                          董事会
                                     2016年12月26日

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