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国联股份第六届董事会第十三次会议决议公告
来源:ueiibi.com    作者:    更新时间:2016-12-15 

                                         公告编号:2016-069
证券代码:832340         证券简称:国联股份           主办券商:西部证券


北京国联视讯信息技术股份有限公司
 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

 

一、会议召开基本情况
北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第六届董事会第十三次会议通知于2016年12月9日以电话通知和专人书面方式送达,于2016年12月15日上午9:30点在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次董事会会议应到董事6人,出席会议董事6人;会议由董事长刘泉先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议议案表决情况
会议由董事长刘泉先生主持,以现场举手表决的方式通过如下议案:
(一) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》,并提请股东大会审议。
    1、议案内容:为更好的配合公司的战略规划及适应资本市场发展的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将转让方式由做市转让变更为协议转让方式,并提请股东大会审议。
    2、表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于授权公司董事会办理股票公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》,并提请股东大会审议。
    1、议案内容:为加快公司股票转让方式变更的工作进程,尽快履行相关手续,提请股东大会授权公司董事会办理公司股票转让方式变更的一切相关事宜。
2、表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 (三)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
    北京国联视讯信息技术股份有限公司《第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告

                         北京国联视讯信息技术股份有限公司
                                      董事会
                                 2016年12月15日

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