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国联股份2016年第四次临时股东大会通知公告
来源:ueiibi.com    作者:    更新时间:2016-11-11 

                                         公告编号:2016-060
证券代码:832340证券简称:国联股份主办券商:西部证券


北京国联视讯信息技术股份有限公司
 2016年第四次临时股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
    本次会议为2016年第四次临时股东大会
(二)召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
    开始时间:2016年11月26日9:30
    结束时间:2016年11月26日11:00
(五)会议召开方式
    本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
    1.股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2016年11月24日,股权登记日下午收市时在中国证券结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请见附件1。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:
    北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼9层会议室。
二、会议审议事项
    1、审议《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第二次股票定向发行方案的议案》
    2、审议《关于修改<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程>的议案》
    3、审议《关于授权董事会全权办理本次定向发行公司股份相关事宜的议案》
三、会议登记方式
(一)登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、账户卡;2、由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。《参会股东登记表》请见附件2。
(二)登记时间:
    2016年11月26日上午9:00-9:30
(三)登记地点:
    北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼9层会议室
四、其他
(一)会议联系方式
    联系地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼
    邮政编码:100070
    联系人:刘源
    联系电话:010-51480926
    传真:010-68438814
(二)会议费用:出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
    北京国联视讯信息技术股份有限公司《第六届董事会第十次会议决议》
    特此公告

 

                             北京国联视讯信息技术股份有限公司
                                         董事会
                                    2016年11月10日

 

附件 1、
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人(本单位)出席北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。
序号 审议议案 赞成 反对 弃权
1 《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第二次股票定向发行方案的议案》   
2 《关于修改<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程>的议案》   
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行公司股份相关事宜的议案》   
各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
委托人
   自然人股东(签名):
   身份证号:
   持股数:
   股票账号:
   法人股东(法定代表人签名并加盖公司公章):
   营业执照号:
   持股数:
   股票账号:
受托人
   受托人(签名):
   身份证号:
   委托日期:           年         月         日
   有限期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束


附件2、  
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会参会股东登记表

          姓名或名称 
身份证号码/企业营业执照号码 
股东账号  持股数量(股) 
联系电话  电子邮箱 
联系地址  邮编 
是否本人参会  联系人 
备注   

 

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