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国联股份第六届董事会第十次会议决议公告
来源:ueiibi.com    作者:    更新时间:2016-11-11 

                                         公告编号:2016-059
证券代码:832340  证券简称:国联股份 主办券商:西部证券


北京国联视讯信息技术股份有限公司
 第六届董事会第十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开基本情况
北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第六届董事会第十次会议通知于2016年10月31日以电话通知和专人书面方式送达,于2016年11月10日上午10点在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次董事会会议应到董事6人,出席会议董事6人;会议由董事长刘泉先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议议案表决情况
会议由董事长刘泉先生主持,以现场举手表决的方式通过如下议案:(一)审议通过《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第二次股票定向发行方案的议案》,并提请股东大会审议。
    议案内容:公司拟发行不超过 2,238万股(含 2,238万股),发行价格为每股 7 元,募集资金金额不超过人民币15,666万元(含人民币 15,666 万元),具体内容详见公司于2016年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第二次股票定向发行方案》 (公告编号:2016-061)。   
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于修改<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程>的议案》,并提请股东大会审议。
    议案内容:
    1. 在《公司章程》第12条公司的经营范围为(拟):互联网信息服务业务(除新闻、出版、 教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);货物进出口;技术进出口;代理进出口;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方奶粉);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用 www.ibicn.com 网站发布广告;会议服务;承办 展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(危险品除外)、日用品、玻璃制品、建筑建材、矿产品、专用设备、包装材料;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商局核定为准)。
    修改为:第12条公司的经营范围为(拟):技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、仪器仪表、机电设备、安全防护产品;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月03日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商局核定为准)  
    2.本次股票发行完成后,公司注册资本额、股份总数将发生变化,公司将根据发行结果对《公司章程》中的相应条款进行修订。
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行公司股份相关事宜的议案》,并提请股东大会审议。
    议案内容:针对本次定向发行公司股份,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:
    1、股票发行工作的相关文件、材料的准备;
    2、股东变更登记工作;
    3、根据股东大会决议及本次股票发行结果,对公司章程进行相应修改,办理工商变更登记等相关事宜;
    4、办理股票发行备案工作。
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
    北京国联视讯信息技术股份有限公司《第六届董事会第十次会议决议》
特此公告

 

                         北京国联视讯信息技术股份有限公司
                                      董事会
                                 2016年11月10日

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