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国联股份2016年第二次临时股东大会决议公告
来源:ueiibi.com    作者:    更新时间:2016-08-26 

                                         公告编号:2016-052
证券代码:832340             证券简称:国联股份              主办券商:西部证券


北京国联视讯信息技术股份有限公司
 2016年第二次临时股东大会决议公告


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年8月26日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼9层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份26,977,250股,占公司股份总数的81.04%。

二、议案审议情况
1、审议通过《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司资本公积转增股本预案的议案》
    1.议案内容:公司拟以现有总股本33,290,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增15股,本次转增股本的资本公积总额为49,935,000.00元,共计拟转增49,935,000股,资本公积转增股本后,公司总股本由33,290,000股拟增加至83,225,000股。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2、审议通过《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司修改公司章程的议案》
    1、议案内容:
    原《公司章程》
    (1) 第一章第五条原为:公司注册资本为人民币3,329万元。
    (2) 第二章第十二条原为: 互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (3) 第三章第十七条原为:公司股份总数为33,290,000股,均为普通股。
    现修改为:
    (1) 第一章第五条修改为:公司注册资本为人民币8322.5万元。
   (2)第二章第十二条修改为(拟):互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);货物进出口;技术进出口;代理进出口;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方奶粉);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(危险品除外)、日用品、玻璃制品、建筑建材、矿产品、专用设备、包装材料;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商局核定为准)。
    (3) 第三章第十七条修改为:公司股份总数为83,225,000股,均为普通股。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、审议通过《关于修改北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会议事规则的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-040号公告。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、审议通过《关于制定北京国联视讯信息技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-045号公告。
    2.议案表决结果: 同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
5、审议通过《关于修改北京国联视讯信息技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-043号公告。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
6、审议通过《关于修改北京国联视讯信息技术股份有限公司对外担保管理制度的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-044号公告。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
7、审议通过《关于修改北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事工作细则的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-041号公告。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
8、审议通过《关于修改北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-038号公告。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
9、审议通过《关于修改北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则的议案》
    1.议案内容:详见公司2016-039号公告。
    2.议案表决结果:同意股数26,977,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
    经与会股东和记录人签字确认的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》


                             北京国联视讯信息技术股份有限公司
                                          董事会
                                    2016年8月26日

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